美国司法部：出货不合规，从罚款变成可能坐牢！

近日，美国司法部-DOJ宣布在国家欺诈执法司下设立：

全球贸易与商业执法科（简称GTCES）

负责全美范围内的贸易欺诈及跨境业务犯罪案件的刑事调查和起诉。

DOJ明确表示贸易欺诈将成为“刑事执法的长期重点”，而不仅仅是行政处罚。

也就是说有关贸易欺诈的处罚，从罚钱升级成了可能坐牢。

该部门似乎是之前贸易欺诈工作组的进一步制度化，其定位是永久性执法部门，而非临时性工作小组。

成立背景：

DOJ表示，近年来国际贸易环境愈加复杂，关税措施、制裁政策不断扩大；企业利用第三国转口、原产地造假、低申报等方式规避贸易监管的情况明显增加。

其认为，仅依靠行政处罚已经不足以震慑违法行为，因此决定建立长期、专业化的刑事执法机构。

DOJ的新闻稿有一段是这样的，

“For too long, fraud actors have viewed customs violations as a mere surcharge or cost of doing business.”--长期以来，不法企业一直把海关违法当成一种经营成本。

即欺诈者把被抓后交的罚款，直接计入成本，看作是做生意必须交的入场费。

DOJ随后表示，今后将利用全部刑事执法资源，让贸易欺诈成为真正的经济犯罪。且之前的贸易欺诈工作组成立不到一年就累计追回、罚没及起诉涉案金额超过10亿美元。

GTCES的主要职责，打击：

2、逃避关税；

3、走私犯罪；

4、制裁违规：规避美国出口管制；通过第三国隐藏真实贸易对象；

5、供应链中的强迫劳动犯罪；

同时还将联动多个执法部门，未来可能这边CBP扣货了，那边GTCES就启动刑事调查了。

执法对象：

司法部强调，调查对象不仅限于进口商。根据案件情况，以下主体均可能成为调查对象：

制造商；出口商；进口商；报关行；国际货运代理；仓储企业；分销商；下游采购商；供应链其他参与方。

如果存在故意参与、协助或对违法行为“明知却放任”的情形，也可能承担刑事责任。

几乎是供应链全覆盖。

目前重点打击的违法行为：

法部列出的重点执法方向包括：

· 原产地欺诈；

· 转口避税；

· HS编码错误申报；

· 完税价格低报；

· 逃避反倾销税和反补贴税；

· 自由贸易协定优惠欺诈；

· 海关文件造假；

· 非法转运；

· 出口管制违规；

· 制裁违规；

· 强迫劳动产品进口；

· 非法木材贸易；

· 野生动物制品走私；

· 医疗产品及食品进口欺诈；

· 商业贿赂及相关跨境欺诈。

该文章来源于今日海运

美国司法部：出货不合规，从罚款变成可能坐牢