突发！ 4000批中国货物被查！涉案超11亿！！

据欧盟检察官办公室（EPPO）近日号通报消息，EPPO调查人员在捷克和斯洛伐克对涉及“从中国进口纺织品、鞋子和电子商务商品到欧盟的涉嫌大规模海关欺诈和增值税逃税案件”进行了多项搜查和调查措施！

 

就目前初步估计，该案涉及逃缴的关税+增值税，金额约达到惊人的1.374亿欧元（约人民币11亿元）！

 

根据EPPO通报称，此次调查由斯洛伐克金融管理局刑事办公室开展，行动代号为“Podlimit”。共计涉及9家捷克公司——它们被指控涉嫌“利用海关程序42（CP42）漏洞，将大量货物从中国走私到斯洛伐克和捷克”。

 

海关程序42（CP42）也即我们常说的欧盟税务递延机制——进口到欧盟成员国的货物如果还将被运往另一个欧盟成员国，就可以利用该程序推迟缴纳进口增值税（VAT）。

图源：EPPO

具体而言，此次倒查的是这些公司在2017年6月至2018年12月期间的相关货运，总计涉及4000批货物。

EPPO称，这些公司签发了虚假的单一行政文件(SAD)，以便利通过包括德国、波兰和斯洛文尼亚的港口等多个入境点将中国纺织品、鞋类和电商产品进口到欧盟。

调查结果显示，相关货物被装在集装箱通过卡车运往斯洛伐克，并在斯洛伐克申报清关后获准自由流通，但事实上却并未被运往申报的捷克目的地，而是据称在捷克公司的指示下被改道至其他未公开的地点。

EPPO目前怀疑，许多申报的交易其实仅存在于纸面上，这些货物最终流入黑市，且未在实际交付国缴纳增值税。

同时EPPO提到，该计划似乎还涉及系统性地低估进口货物的价值以减少关税，以及向斯洛伐克海关当局提交关于货物最终目的地的虚假信息、向捷克税务机关提交了关于欧盟内部采购和供应的不实申报。

并且，这些行为得到了伪造合同的支持！这些合同显示货物交付给了斯洛伐克或申报目的地以外的其他国家的实体！

目前，该案件的调查仍在进行中，据EPPO估计，因为这些做法，至少造成了1.374亿欧元的关税+增值税损失，其中包括关税2410万欧元，以及近4000批货物的未缴增值税总额超过1.133亿欧元。

中国出口铝材在欧洲被严查，逃税超1200万

上个月，欧洲检察官办公室（EPPO）也曾针对中国进口货物发起大规模倒查行动，此次被盯上的，是一批进口至欧盟的中国铝材，初步核查显示，仅逃税金额就高达160万欧元，折合人民币约1270万元。

根据EPPO3月17日发布的官方通报，此次调查聚焦于从中国进口至欧盟的铝材涉嫌走私、逃税违法行为，执法行动覆盖德国5个联邦州——巴伐利亚、巴登-符腾堡、黑森、萨克森-安哈尔特及萨克森，堪称针对性极强的精准排查。

据悉，德累斯顿、柏林/勃兰登堡、美因茨三地的海关调查局联合行动，累计开展了17次搜查行动，全面收集涉案证据，逐步还原了这起跨境逃税欺诈的完整链条。

这场代号为“黑森林（Black Forest）”的专项行动，揭开了一起精心策划的逃税骗局：一家瑞士企业为规避欧盟对中国铝材征收的反倾销、反补贴税，刻意采取违规操作——使用错误的关税编码申报货物，同时提交虚假发票，故意低估进口铝材的实际价值，以此达到逃避关税、偷逃税款的目的。

截至目前，调查已明确，2021年至2023年期间，这一欺诈行为累计给欧盟造成约160万欧元的税收损失，相关涉案人员已被抓捕，不过在德国法院作出最终裁决前，所有涉案人员暂未被定罪，案件仍在进一步审理中。